桂盟國際

2023年董事會重要決議事項
日期	會別	內容摘要
2023.11.10	董事會	(1)審議薪酬委員決議事項。 (2)本公司民國113年度稽核計劃案。 (3)民國112年第三季度合併財務報告案。 (4)民國112年第三季度營業報告書。 (5)民國112年第三季度現金股利分派案。 (6)民國112年第三季度現金股利除息基準日及發放日程案。 (7)本公司民國113年度營運計劃案。 (8)銀行額度新增與續約案。
2023.08.10	董事會	(1)本公司簽證會計師獨立性評估案。 (2)民國112年第二季度合併財務報告。 (3)民國112年第二季度營業報告書。 (4)民國112年第二季度現金股利分派案。 (5)對重要子公司桂盟企業股份有限公司現金增資案。 (6)本公司擬辦理發行國內第四次有擔保轉換公司債案。 (7)民國112年第二季度現金股利除息基準日及發放日程案。 (8)授權董事長購買年度董事責任險。 (9)銀行額度新增與續約案。
2023.06.12	董事會	委任本公司薪酬委員。
2023.05.31	董事會	選任本公司董事長。
2023.05.10	董事會	(1)民國112年第一季度合併財務報告。 (2)民國112年第一季度營業報告書。 (3)民國112年第一季度現金股利分派案。 (4)民國112年第一季度現金股利除息基準日及發放日程案。 (5)銀行額度申請案。
2023.04.10	董事會	審查本公司第13屆董事及獨立董事候選人。
2023.03.14	董事會	(1)審議薪酬委員決議事項。 (2)民國111年度內部控制制度聲明書案。 (3)海外各子公司民國111年度累積盈餘分配案。 (4)民國111年度個體財務報告及合併財務報告。 (5)民國111年度營業報告書。 (6)民國111年第四季度現金股利分派案。。 (7)民國111年度盈餘分配案。 (8)本公司簽證會計師事務所審計品質指標評估及簽證會計師委任案。 (9)修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。 (10)取消為子公司背書保證案。 (11)修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 (12)全面改選董事案。 (13)本公司新任董事競業禁止解除案。 (14)本公司民國112年股東常會召開事宜。 (15)受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。 (16)受理董事候選人提名相關事宜。 (17)修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」案。 (18)修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (19)民國111年第四季度現金股利除息基準日及發放日程案。 (20)指派子公司董事及監察人。