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一、董事多元政策

董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需 求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行 銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 依本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項之規定,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

 

二、落實情形

本公司於109年6月24日股東會完成選舉第12屆董事,現任董事會由7位董事組成(包含3位獨立董事),成員具備策略規劃、經營管理、財務會計及法律領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前7位董事,包括1位女性董事,比率達14%。董事會每年定期執行績效評估,並確認其成員具備多元背景及適任性。

相關落實情形如下 

董事會多元化落實情形.pdf