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一、董事多元政策

董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需 求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行 銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達 到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

 

二、落實情形

本公司於106年6月23日股東會完成選舉第11屆董事,董事成員係依循前述原則配置。

落實情形如下

職稱 姓名 性別  主要學經歷   專長領域

具配偶或

二親等以內關係

董事 吳盈進

 桂盟企業股份有限公司總經理

 中山大學經營管理碩士

策略規劃及企業發展

董事/吳瑞章/兄弟

董事 吳瑞章 男 

 桂盟企業股份有限公司執行長

 新加坡南洋理工大學企管碩士

經營管理及生產管理

董事/吳盈進/兄弟

董事 王炯棻 男 

 普羅法律事務所律師

 中興大學法律系

 財經法律
獨立董事 王明隆 男 

 成功大學管理學院副院長暨EMBA執行長

 美國紐約市大學財務博士

財務金融 
獨立董事 林廷澤 男 

 尚鴻投資顧問開發股份有限公司總經理

 輔仁大學物理系

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