| 2022.11.10 |
董事會 |
(1)審議薪酬委員決議事項。
(2)本公司民國112年度稽核計劃案。
(3)民國111年第三季度合併財務報告案。
(4)民國111年第三季度營業報告書。
(5)民國111年第三季度現金股利分派案。
(6)修訂本公司「內控制度-其他管理作業」部分條文案。
(7)民國111年第三季度現金股利除息基準日及發放日程案。
(8)本公司民國112年度營運計劃案。
(9)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(10)訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
(11)修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
(12)修訂本公司「防範內線交易處理作業程序」案。
(13)銀行額度新增與續約案。
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| 2022.08.12 |
董事會 |
(1)本公司簽證會計師獨立性評估案。
(2)民國111年第二季度合併財務報告。
(3)民國111年第二季度營業報告書。
(4)民國111年第二季度現金股利分派案。
(5)民國111年第二季度現金股利除息基準日及發放日程案。
(6)授權董事長購買年度董事責任險。
(7)銀行額度新增與續約案。 |
| 2022.05.11 |
董事會 |
(1)民國111年第一季度合併財務報告案。
(2)民國111年第一季度營業報告書。
(3)民國111年第一季度現金股利分派案。
(4)民國111年第一季現金股利除息日及發放日程表。
(5)本公司對子公司桂盟企業股份有限公司現金增資案。
(6)本公司之子公司中國桂盟對其子公司科恩斯(蘇州)汽車零配件公司現金增資案。
(7)修正本公司民國111年股東常會召開事由。
(8)銀行額度申請案。 |
| 2022.03.21 |
董事會 |
(1)審議薪酬委員決議事項。
(2)民國110年度內部控制制度聲明書案。
(3)民國110年度個體財務報告及合併財務報告。
(4)民國110年度營業報告書。
(5)民國110年第四季度現金股利分派案。。
(6)民國110年度盈餘分配案。
(7)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(8)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)修正本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(10)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(11)修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(12)修訂本公司「永續發展實務守則」案。
(13)本公司民國111年股東常會召開事宜。
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