投資人專區

2014

2014年董事會重要決議事項
日期 會別 內容摘要
2014.11.12 董事會
  1. 「桂盟國際股份有限公司誠信經營守則」制訂案。
  2. 「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「員工從業道德行為守則」制訂案。
  3. 「獨立董事之職責範疇規則」制訂案。
  4. 「監察人之職責範疇規則」制訂案。
  5. 修正及增訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制自行評估處理程序」部分條文內容。
  6. 訂定本公司104年度稽核計劃案。
  7. 審議薪酬委員會審議事項。
  8. 通過民國103年度第3季合併財務報表。
  9. 銀行額度續約案。
  10. 桂盟國際對KMCBVI背書保證美金及KMCBVI對越南桂盟資金貸與續約案。
  11. 民國100年度減資健全營運計畫完成。
2014.08.12 董事會
  1. 通過民國103年第2季合併財務報告。
  2. 辦理100年度私募股票公開發行
  3. 委任新任薪酬委員。
2014.07.07 董事會 決議私募普通股定價。
2014.06.24 董事會
  1. 推選吳盈進董事續任董事長。
  2. 決議民國103年除息基準日。
2014.05.13 董事會
  1. 通過民國103年第1季度合併財務報告。
  2. 通過由子公司「桂盟企業股份有限公司」轉投資新設「桂盟投資(中國)有限公司」。
  3. 通過配合新設「桂盟投資(中國)有限公司」,調整對天津桂盟之投資架構。
  4. 通過增資子公司「桂盟企業股份有限公司」。
  5. 通過清算子公司「訊康投資有限公司」。
  6. 通過民國102年盈餘分配案。
  7. 通過辦理私募現金增資發行普通股相關事宜。
  8. 通過增列民國103年股東會召集事由。
2014.3.26 董事會
  1. 通過民國102年度內部控制制度聲明書。
  2. 通過修訂本公司「子公司監理作業法」、「內部控制自行檢查處理程序」、「內部稽核實施細則」部分條文。
  3. 通過民國102年度個體財務報告及合併財務報告。
  4. 通過民國102年度營業報告書。
  5. 通過全面改選董事5席及監察人2席並受理獨立董事候選人提名期間與處所案。
  6. 通過本公司新任董事競業禁止解除案。
  7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  8. 通過本公司民國103年股東常會召開事宜。
  9. 通過受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。
  10. 通過擬由子公司「桂盟企業股份有限公司」購買天津桂盟100%股權。
  11. 通過處分子公司資產案。
  12. 補選薪酬委員。
  13. 稽核主管異動。