| 2021.11.10 |
董事會 |
(1)審議薪酬委員決議事項。
(2)本公司民國111年度稽核計畫案。
(3)民國110年第三季合併財務報告案。
(4)民國110年第三季度營業報告書。
(5)民國110年第三季度盈餘分派案。
(6)民國110年第三季度現金股利除息日及發放日程案。
(7)本公司民國111年度預算案。
(8)銀行額度新增與續約案。
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| 2021.10.22 |
董事會 |
(1)本公司申請股票轉上市案。
(2)擬出具本公司內部控制制度聲明書案。
(3)中國營運總部第二期建設案。
(4)向關係人取得使用權資產。
(5)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(8)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(9)修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
(10)修訂本公司「會計制度」案。
(11)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(12)修正本公司「董事選任程序」部分條文案。
(13)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案。
(14)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(15)修訂本公司「誠信經營準則」案。
(16)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(17)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
(18)修正本公司「審計委員會組織規章」部分條文案。
(19)修正本公司「薪酬委員會組織規章」部分條文案。
(20)110年第四季及111年第一季財務預測案。
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| 2021.08.31 |
董事會 |
(1)民國110年第2季度營業報告書。
(2)民國110年第2季度盈餘分派案。
(3)民國110年第2季度現金股利除息基準日及發放日程案。 |
| 2021.08.11 |
董事會 |
(1)本公司簽證會計師獨立性評估案。
(2)內部控制制度部分條文修正案。
(3)民國110年第二季度合併財務報告案。
(4)子公司歐洲桂盟購置不動產案。
(5)授權董事長購買110年度董事責任險案。
(6)銀行額度新增與續約案。 |
| 2021.07.01 |
董事會 |
(1)海外子公司間資金貸與案。
(2)設置ESG專責組織案。
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| 2021.06.04 |
董事會 |
擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。
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| 2021.05.20 |
董事會 |
授權董事長視情況變更110年股東常會開會相關事宜。
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| 2021.05.10 |
董事會 |
(1)民國110年第一季合併財務報告案。
(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(3)銀行額度申請案。
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| 2021.03.15 |
董事會 |
(1)審議薪酬委員決議事項。
(2)109年度內部控制制度聲明書案。
(3)民國109年個體財務報告及合併財務報告。
(4)民國109年度營業報告書。
(5)民國109年盈餘分派案。。
(6)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(7)本公司民國110年股東常會召開事宜。
(8)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。
(9)銀行額度申請案。
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| 2021.02.01 |
董事會 |
(1)修訂本公司「內部稽核實施細則」條文 。
(2)修正本公司「內部控制制度」部分條文。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(4)修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。
(5)銀行額度新增與續約案。 |