2020年董事會重要決議事項 | ||
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日期 | 會別 | 內容摘要 |
2020.11.06 | 董事會 |
(1)民國110年稽核計畫案。 |
2020.08.12 | 董事會 |
(1)修正本公司內部控制制度部分條文案。 |
2020.07.03 | 董事會 | (1)民國109年分配現金股利基準日。 (2)選任本公司薪酬委員。 |
2020.06.24 | 董事會 | (1)推選吳盈進董事續任董事長。 |
2020.05.11 | 董事會 | (1)民國109年第一季度合併財務報告案。 (2)修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 (3)修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 (4)修正本公司「公司治理實務守則」。 (5)修正本公司「誠信經營守則」。 (6)修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。 (7)修正本公司「董事及監察人選任程序」。 (8)審查本公司第12屆董事候選人。 (9)增列本公司民國109年股東常會召開事宜。 (10)若受疫情影響而須變更股東會開會地點,授權董事長全權處理。 (11)銀行額度新增與續約案。 |
2020.03.19 | 董事會 |
(1)108年度內部控制制度聲明書案。 |
2020.01.22 | 董事會 | (1)銀行額度新增與續約案。 |