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2019年董事會重要決議事項
日期 會別 內容摘要
2020.07.03 董事會 (1)民國109年分配現金股利基準日。
(2)選任本公司薪酬委員。
2020.06.24 董事會 (1)選任本公司董事長。
2020.05.11 董事會 (1)民國109年第一季度合併財務報告案。
(2)修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
(3)修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
(4)修正本公司「公司治理實務守則」。
(5)修正本公司「誠信經營守則」。
(6)修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。
(7)修正本公司「董事及監察人選任程序」。
(8)審查本公司第12屆董事候選人。
(9)增列本公司民國109年股東常會召開事宜。
(10)若受疫情影響而須變更股東會開會地點,授權董事長全權處理。
(11)銀行額度新增與續約案。
2020.03.19 董事會

(1)108年度內部控制制度聲明書案。
(2)修訂本公司「董事會議事規範」。
(3)民國108年度個體財務報告及合併財務報告。
(4)民國108年度營業報告書。
(5)審議薪酬委員決議事項。
(6)民國108年盈餘分派案。
(7)修正本公司「公司章程」案。
(8)修正本公司「股東會議事規則」案。
(9)全面改選董事案。
(10)本公司新任董事競業禁止解除案。
(11)本公司民國109年股東常會召開事宜。
(12)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。
(13)受理董事候選人提名相關事宜。
(14)增訂本公司「審計委員會組織規程」。
(15)指派子公司董事及監察人。
(16)本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師。
(17)銀行額度新增與續約案。

2020.01.22 董事會 (1)銀行額度新增與續約案。