| 2014.11.12 |
董事會 |
- 「桂盟國際股份有限公司誠信經營守則」制訂案。
- 「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「員工從業道德行為守則」制訂案。
- 「獨立董事之職責範疇規則」制訂案。
- 「監察人之職責範疇規則」制訂案。
- 修正及增訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制自行評估處理程序」部分條文內容。
- 訂定本公司104年度稽核計劃案。
- 審議薪酬委員會審議事項。
- 通過民國103年度第3季合併財務報表。
- 銀行額度續約案。
- 桂盟國際對KMCBVI背書保證美金及KMCBVI對越南桂盟資金貸與續約案。
- 民國100年度減資健全營運計畫完成。
|
| 2014.08.12 |
董事會 |
- 通過民國103年第2季合併財務報告。
- 辦理100年度私募股票公開發行
- 委任新任薪酬委員。
|
| 2014.07.07 |
董事會 |
決議私募普通股定價。 |
| 2014.06.24 |
董事會 |
- 推選吳盈進董事續任董事長。
- 決議民國103年除息基準日。
|
| 2014.05.13 |
董事會 |
- 通過民國103年第1季度合併財務報告。
- 通過由子公司「桂盟企業股份有限公司」轉投資新設「桂盟投資(中國)有限公司」。
- 通過配合新設「桂盟投資(中國)有限公司」，調整對天津桂盟之投資架構。
- 通過增資子公司「桂盟企業股份有限公司」。
- 通過清算子公司「訊康投資有限公司」。
- 通過民國102年盈餘分配案。
- 通過辦理私募現金增資發行普通股相關事宜。
- 通過增列民國103年股東會召集事由。
|
| 2014.3.26 |
董事會 |
- 通過民國102年度內部控制制度聲明書。
- 通過修訂本公司「子公司監理作業法」、「內部控制自行檢查處理程序」、「內部稽核實施細則」部分條文。
- 通過民國102年度個體財務報告及合併財務報告。
- 通過民國102年度營業報告書。
- 通過全面改選董事5席及監察人2席並受理獨立董事候選人提名期間與處所案。
- 通過本公司新任董事競業禁止解除案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 通過本公司民國103年股東常會召開事宜。
- 通過受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。
- 通過擬由子公司「桂盟企業股份有限公司」購買天津桂盟100%股權。
- 通過處分子公司資產案。
- 補選薪酬委員。
- 稽核主管異動。
|