| 2015年董事會重要決議事項 | ||
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| 日期 | 會別 | 內容摘要 |
| 2015.11.10 | 董事會 | (1)通過本公司105年度稽核計劃案 (2)通過民國104年度第3季合併財務報告。 (3)通過薪酬委員會決議事項。 (4)通過「公司章程」修正案。 (5)通過公司提升自行編制財務報告計畫。 (6)通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。 (7)通過子公司桂盟企業出售投資性不動產(出租資產)。 (8)通過為子公司桂盟投資(中國)有限公司背書保證美金2200萬案。 (9)申請銀行額度案。 |
| 2015.08.04 | 董事會 | (1)通過民國104年度第二季合併財務報告。 (2)授權董事長議定現金增資價格。 (3)捐贈對關係人之公益信託案。 (4)新年度董監事責任險。 (5)制定企業社會責任實務守則案。 (6)指派子公司「桂盟企業」董監事案。 (7)申請銀行額度案。 (8)通過經理人認購104年度第1次現增數額案。 |
| 2015.06.24 | 董事會 | 決議除息基準日 |
| 2015.05.12 | 董事會 | (1)通過民國104年度第一季合併財務報告。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (4)增列民國104年股東會召集事由。 (5)對子公司「桂盟企業」增資新台幣5億元案。 (6)擬辦理國內現金增資發行新股案。 (7)申請銀行額度案。 |
| 2015.04.07 | 董事會 | 董事會決議於江蘇省太倉市新購土地，用以新建中國大陸營運總部及研發中心 |
| 2015.03.16 | 董事會 | (1)通過民國103年度個體財務報告及合併財務報告。 (2)通過民國103年度營業報告書。 (3)通過民國103年盈餘分配案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (6)通過本公司民國104年股東常會召開事宜。 (7)通過受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜 (8)通過重大投資案。 (9)通過對子公司增資案。 |
| 2015.01.14 | 董事會 | 變更股務代理機構事宜。 |