2016年董事會重要決議事項 | ||
---|---|---|
日期 | 會別 | 內容摘要 |
2016.11.11 | 董事會 | (1)通過本公司民國106年度稽核計劃案。 (2)通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。 (3)通過修訂本公司「內部控制制度-防範內線交易之管理」部分條文內容案。 (4)通過民國105年第3季度合併財務報告。 (5)通過解除對中國桂盟背書保證案。 (6)通過銀行額度新增與續約案。 |
2016.08.10 | 董事會 | (1)通過民國105年第二季合併財務報告。 (2)通過民國105年度董監事責任險。 (3)通過銀行額度新增與續約案。 |
2016.06.24 | 董事會 | (1)通過對子公司「桂盟企業」增資案。 (2)通過資金貸與子公司中國桂盟案。 (3)通過民國105年現金股利發放時程。 (4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (5)通過銀行額度申請案。 |
2016.05.10 | 董事會 |
|
2016.03.10 | 董事會 | (1)104年度內部控制制度聲明書案。 (2)審議薪酬委員決議事項。 (3)民國104年度個體財務報告及合併財務報告。 (4)民國104年度營業報告書。 (5)民國104年盈餘分派案。 (6)本公司民國105年股東常會召開事宜。 (7)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。 (8)重大投資案 (9)銀行額度新增與續約案 |
2016.01.21 | 董事會 |
|