| 2017年董事會重要決議事項 | ||
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| 日期 | 會別 | 內容摘要 |
| 2017.11.10 | 董事會 | (1)通過本公司民國107年度稽核計劃案。 (2)通過民國106年第三季度合併財務報告。 (3)通過審議薪酬委員決議事項。 (4)通過銀行額度新增與續約案。 |
| 2017.08.10 | 董事會 | (1)本公司簽證會計師獨立性評估案。 (2)本公司簽證會計師因其內部輪替而調整案。 (3)民國106年第二季度合併財務報告。 (4)民國100年、103年度私募股票補辦公開發行案。 (5)對子公司桂盟企業增資案。 (6)106年度董監事責任險。 (7)委任薪資報酬委員會成員。 (8)代理發言人任命案。 (9)銀行額度新增與續約案。 |
| 2017.07.07 | 董事會 | (1)決議民國106年除息基準日 |
| 2017.06.23 | 董事會 | (1)本公司董事會推選吳盈進董事續任董事長 |
| 2017.05.12 | 董事會 | (1)民國106年第一季度合併財務報告。 (2)通過重大投資案 (3)通過獨立董事候選人名單 (4)銀行額度新增與續約案 |
| 2017.03.20 | 董事會 | (1)105年度內部控制制度聲明書案。 (2)民國105年度個體財務報告及合併財務報告。 (3)民國105年度營業報告書。 (4)審議薪酬委員決議事項。 (5)民國105年盈餘分派案。 (6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (7)修正本公司「公司章程」案。 (8)修正本公司「董事及監察人選任程序」案。 (9)全面改選董事及監察人案。 (10)本公司新任董事競業禁止解除案。 (11)本公司民國106年股東常會召開事宜。 (12)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。 (13)受理獨立董事候選人提名相關事宜。 (14)授權簽署投資備忘錄案 (15)銀行額度新增與續約案 |
| 2017.01.25 | 董事會 | (1)審議薪酬委員會決議事項。 (2)子公司桂盟企業資金貸與母公司桂盟國際案。 (3)子公司KMCBVI現金減資案。 |