投資人專區
2018年董事會重要決議事項
日期 會別 內容摘要
2018.11.08 董事會 (1)擬訂本公司民國108 年度稽核計劃案。
(2)民國107 年第三季合併財務報告。
(3)審議薪酬委員決議事項。
(4)銀行額度新增與續約案。
2018.09.21 董事會 (1)審議重大投資案。
(2)對子公司「桂盟企業股份有限公司」現金增資案。
2018.09.06 董事會 (1)遴選本公司併購特別委員會成員。
2018.08.10 董事會 (1)民國107年第二季度合併財務報告。
(2)對子公司桂盟企業增資案。
(3)指派子公司「科恩斯工業股份有限公司」董事及監察人案。
(4)授權董事長購買107年度董監事責任險。
(5)本公司簽證會計師獨立性評估案。
(6)銀行額度新增與續約案。
2018.06.22 董事會 (1)民國107年無償配發新股基準日及分配現金股利基準日。
2018.05.04 董事會 (1)民國107年第一季度合併財務報告。
(2)新任稽核主管任命案。
(3)銀行額度新增與續約案。
2018.03.13 董事會 (1)106年度內部控制制度聲明書案。
(2)因應「IFRS 16租賃」實施計畫。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」。
(4)民國106年度個體財務報告及合併財務報告。
(5)民國106年度營業報告書。
(6)審議薪酬委員決議事項。
(7)民國106年盈餘分派案。
(8)民國106年度盈餘轉增資發行新股案。
(9)本公司民國107年股東常會召開事宜。
(10)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。
(11)銀行額度新增與續約案。
2018.01.26 董事會 (1)對關係人-桂盟轉動熱情體育公益信託基金會捐贈案。
(2)銀行額度新增與續約案。