2018年董事會重要決議事項 | ||
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日期 | 會別 | 內容摘要 |
2018.11.08 | 董事會 | (1)擬訂本公司民國108 年度稽核計劃案。 (2)民國107 年第三季合併財務報告。 (3)審議薪酬委員決議事項。 (4)銀行額度新增與續約案。 |
2018.09.21 | 董事會 | (1)審議重大投資案。 (2)對子公司「桂盟企業股份有限公司」現金增資案。 |
2018.09.06 | 董事會 | (1)遴選本公司併購特別委員會成員。 |
2018.08.10 | 董事會 | (1)民國107年第二季度合併財務報告。 (2)對子公司桂盟企業增資案。 (3)指派子公司「科恩斯工業股份有限公司」董事及監察人案。 (4)授權董事長購買107年度董監事責任險。 (5)本公司簽證會計師獨立性評估案。 (6)銀行額度新增與續約案。 |
2018.06.22 | 董事會 | (1)民國107年無償配發新股基準日及分配現金股利基準日。 |
2018.05.04 | 董事會 | (1)民國107年第一季度合併財務報告。 (2)新任稽核主管任命案。 (3)銀行額度新增與續約案。 |
2018.03.13 | 董事會 | (1)106年度內部控制制度聲明書案。 (2)因應「IFRS 16租賃」實施計畫。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」。 (4)民國106年度個體財務報告及合併財務報告。 (5)民國106年度營業報告書。 (6)審議薪酬委員決議事項。 (7)民國106年盈餘分派案。 (8)民國106年度盈餘轉增資發行新股案。 (9)本公司民國107年股東常會召開事宜。 (10)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。 (11)銀行額度新增與續約案。 |
2018.01.26 | 董事會 | (1)對關係人-桂盟轉動熱情體育公益信託基金會捐贈案。 (2)銀行額度新增與續約案。 |