2019-KMC桂盟國際股份有限公司

董事會

2019年董事會重要決議事項
日期	會別	內容摘要
2019.11.12	董事會	(1)訂定本公司民國109年度稽核計劃案。 (2)民國108年第三季合併財務報告。 (3)審議薪酬委員決議事項。 (4)銀行額度新增與續約案。
2019.08.13	董事會	(1)民國108年第二季度合併財務報告。 (2)對子公司桂盟企業增資案。 (3)對子公司背書保證案。 (4)授權董事長購買108年度董監事責任險。 (5)本公司簽證會計師獨立性評估案。 (6)銀行額度新增與續約案。
2019.06.20	董事會	(1)民國108年分配現金股利基準日。
2019.05.13	董事會	(1)民國108年第一季度合併財務報告。 (2)修正本公司「內部控制制度」部分條文。 (3)選任本公司薪酬委員。 (4)銀行額度新增與續約案。
2019.03.18	董事會	(1)107年度內部控制制度聲明書案。 (2)修訂本公司「董事會議事規範」。 (3)民國107年度個體財務報告及合併財務報告。 (4)民國107年度營業報告書。 (5)審議薪酬委員決議事項。 (6)民國107年盈餘分派案。 (7)修正本公司「公司章程」案。 (8)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (10)修正本公司「背書保證作業程序」案。 (11)本公司民國108年股東常會召開事宜。 (12)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。 (13)訂定「董事會自我評鑑辦法」。 (14)本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師。 (15)海外子公司間資金貸與案。 (16)銀行額度新增與續約案。
2019.01.23	董事會	(1)對桂盟轉動熱情體育公益信託基金捐贈事宜。