投資人專區
2017年董事會重要決議事項
日期 會別 內容摘要
2017.08.10 董事會 (1)本公司簽證會計師獨立性評估案。
(2)本公司簽證會計師因其內部輪替而調整案。
(3)民國106年第二季度合併財務報告。
(4)民國100年、103年度私募股票補辦公開發行案。
(5)對子公司桂盟企業增資案。
(6)106年度董監事責任險。
(7)委任薪資報酬委員會成員。
(8)代理發言人任命案。
(9)銀行額度新增與續約案。
2017.07.07 董事會 (1)決議民國106年除息基準日
2017.06.23 董事會 (1)本公司董事會推選吳盈進董事續任董事長
2017.05.12 董事會 (1)民國106年第一季度合併財務報告。
(2)通過重大投資案
(3)通過獨立董事候選人名單
(4)銀行額度新增與續約案
2017.03.20 董事會 (1)105年度內部控制制度聲明書案。
(2)民國105年度個體財務報告及合併財務報告。
(3)民國105年度營業報告書。
(4)審議薪酬委員決議事項。
(5)民國105年盈餘分派案。
(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(7)修正本公司「公司章程」案。
(8)修正本公司「董事及監察人選任程序」案。
(9)全面改選董事及監察人案。
(10)本公司新任董事競業禁止解除案。
(11)本公司民國106年股東常會召開事宜。
(12)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。
(13)受理獨立董事候選人提名相關事宜。
(14)授權簽署投資備忘錄案
(15)銀行額度新增與續約案
2017.01.25 董事會 (1)審議薪酬委員會決議事項。
(2)子公司桂盟企業資金貸與母公司桂盟國際案。
(3)子公司KMCBVI現金減資案。