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2016

2016年董事會重要決議事項
日期 會別 內容摘要
2016.11.11 董事會 (1)通過本公司民國106年度稽核計劃案。
(2)通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(3)通過修訂本公司「內部控制制度-防範內線交易之管理」部分條文內容案。
(4)通過民國105年第3季度合併財務報告。
(5)通過解除對中國桂盟背書保證案。
(6)通過銀行額度新增與續約案。
2016.08.10 董事會 (1)通過民國105年第二季合併財務報告。
(2)通過民國105年度董監事責任險。
(3)通過銀行額度新增與續約案。
2016.06.24 董事會 (1)通過對子公司「桂盟企業」增資案。
(2)通過資金貸與子公司中國桂盟案。
(3)通過民國105年現金股利發放時程。
(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(5)通過銀行額度申請案。
2016.05.10 董事會
  1. 民國105年第一季合併財務報告。
  2. 修訂「資金貸與他人作業程序」。
  3. 銀行額度新增與續約案。
2016.03.10 董事會 (1)104年度內部控制制度聲明書案。
(2)審議薪酬委員決議事項。
(3)民國104年度個體財務報告及合併財務報告。
(4)民國104年度營業報告書。
(5)民國104年盈餘分派案。
(6)本公司民國105年股東常會召開事宜。
(7)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。
(8)重大投資案
(9)銀行額度新增與續約案
2016.01.21 董事會
  1. 與策略合作夥伴合資新設公司案。
  2. 子公司KMC BVI資金貸與本公司(桂盟國際)案。
  3. 併購特別委員會組織規程、遴選委員會成員。