投資人專區

2015

2015年董事會重要決議事項
日期 會別 內容摘要
2015.11.10 董事會 (1)通過本公司105年度稽核計劃案
(2)通過民國104年度第3季合併財務報告。
(3)通過薪酬委員會決議事項。
(4)通過「公司章程」修正案。
(5)通過公司提升自行編制財務報告計畫。
(6)通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。
(7)通過子公司桂盟企業出售投資性不動產(出租資產)。
(8)通過為子公司桂盟投資(中國)有限公司背書保證美金2200萬案。
(9)申請銀行額度案。
2015.08.04 董事會 (1)通過民國104年度第二季合併財務報告。
(2)授權董事長議定現金增資價格。
(3)捐贈對關係人之公益信託案。
(4)新年度董監事責任險。
(5)制定企業社會責任實務守則案。
(6)指派子公司「桂盟企業」董監事案。
(7)申請銀行額度案。
(8)通過經理人認購104年度第1次現增數額案。
2015.06.24 董事會 決議除息基準日
2015.05.12 董事會 (1)通過民國104年度第一季合併財務報告。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)增列民國104年股東會召集事由。
(5)對子公司「桂盟企業」增資新台幣5億元案。
(6)擬辦理國內現金增資發行新股案。
(7)申請銀行額度案。
2015.04.07 董事會 董事會決議於江蘇省太倉市新購土地,用以新建中國大陸營運總部及研發中心
2015.03.16 董事會 (1)通過民國103年度個體財務報告及合併財務報告。
(2)通過民國103年度營業報告書。
(3)通過民國103年盈餘分配案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
(6)通過本公司民國104年股東常會召開事宜。
(7)通過受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜
(8)通過重大投資案。
(9)通過對子公司增資案。
2015.01.14 董事會 變更股務代理機構事宜。